- امروز : جمعه - ۱۰ بهمن - ۱۴۰۴
مرکز اطلاعات مالی
ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای مصوب، تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسیهای تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار میگیرند.
مرکز اطلاعات مالی در چارچوب مستندات و استانداردهای داخلی و بینالمللی موضعگیری میکند
مرکز ملی اطلاعات مالی در اطلاعیه اعلام کرد که در خصوص عادی سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF در چارچوب مستندات و استانداردهای داخلی و بینالمللی، موضع گیری کرده و خواهد کرد.
پیام های مردمی