- امروز : پنج شنبه - ۹ بهمن - ۱۴۰۴
روی خط
پولشویی
رایزنی ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی
کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با یوری چیخانچین رئیس سرویس نظارت مالی فدرال روسیه (روسفین مانیتورینگ) دیدار و درخصوص ارتقای روابط دوجانبه و همچنین همکاریهای چندجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و گروه منطقهای اوراسیا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم رایزنی کرد.
دستگیری جوان ۱۸ ساله به اتهام قاچاق سوخت و پولشویی
فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: جوانی کمتر از ۱۸ سال، به اتهام پولشویی حاصل از قاچاق سوخت در این استان، شناسایی و دستگیر شد.
ممانعت از بکارگیری رمزداراییها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور
حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و ممانعت از بکارگیری رمزداراییها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، فرهنگسازی استفاده از فناوریهای بلاکچین و رمزداراییها و منع بکارگیری رمزداراییها در جهت اقدامات غیرمجاز نظیر پولشویی، از جمله سیاستهای مورد اشاره در سند ساماندهی رمزارزهای جهانروا است.
۳ مدیران ارشد بانک کشور درپی مبارزه با پولشویی عزل شدند
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی؛ مدیران ارشد ۳ بانک کشور در طرح مبارزه با پولشویی حائز شرایط عزل از مسئولیت را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
پیام های مردمی